Латвияда TeliaSonera ва “Ўзбек иши”га алоқадор текширув бошланди

Латвияда TeliaSonera ва “Ўзбек иши”га алоқадор текширув бошланди
95 views
30 July 2013 - 16:07

54D4D9B9-51ED-49F9-B709-A2CF70FC0836_w268_r1Латвия Молиявий назорат комиссияси TeliaSonera уяли алоқа ширкатининг Ўзбекистондан лицензия олиш учун Ригадаги Parex банки орқали Takilant Ltd ширкатигаўтказган пуллари бўйича текширув бошлади. Бу пул ўтказмаси 2007 йилда – TeliaSonera Ўзбекистонда фаолиятини бошлаш учункоррупцион йўл билан лицензия сотиб олгани иддао қилинган пайтда амалга оширилган.

Латвиянинг Молиявий назорат комиссияси — FCMCмамлакатдаги иккинчи йирик банк саналган Parex банкининг 2007 йилда амалга оширган пул ўтказмаларини текширишга киришди.

Бу банк номи Швециядаги TeliaSonera ширкати ва унинг Ўзбекистон президенти қизи Гулнора Каримовага қарашли экани иддао қилинган Takilant Ltd. фирмаси билан ноқнуний пул ўтказамаларига оид текширувларда тилга олинган.

FCMC матбуот вакили Мария Макаревица текширув Parex банкидаги ҳисобга TeliaSonera ширкати томонидан амалга оширилган пул ўтказмаларига оид шубҳалар ортидан бошланганини тасдиқлади.

– Бу Швецияда ўзбек мобил ширкатига ўтказилган маблағлар юзасидан олиб борилаётган суриштирувларнинг бир қисми. Parex бўйича текширув жараёни энди бошланди, натижалар ҳақида ҳозирча гапиришга эрта, – деди Макаревица Озодлик билан суҳбатда.

Ўтган йили Швециянинг SVT телеканали журналистлари текширув ўтказиб, TeliaSonera ширкати олти йил аввал Ўзбекистонда лицензия олиш учун Гибралтардаги Takilant Ltd ширкатига 2 миллиард 200 миллион швед крони ёки 320 миллион АҚШ доллари миқдоридаги маблағни тўлаганини аниқлаган ва бу пулларнинг пора сифатида тўланганини иддао қилган эди.

Бу ширкатнинг эса Ўзбекистон президентининг қизи Гулнора Каримовага алоқадор экани иддао қилинади.

Журналистлар аниқлаган бу маълумотлар ортидан Швеция прокуратураси Скандинавия ярим оролидаги энг йирик телекоммунакация ширкати саналган TeliaSonera ширкатининг Ўзбекистондаги фаолияти юзасидан тергов бошлаган.

Бу иш юзасидан TeliaSonera сўрови билан текширув ўтказган Швециядаги Mannheimer Swartling юридик ширкати эса маблағлар Гибралтардаги Takilant Ltd ширкатининг Nordea ва Parex банкидаги ҳисобларига ўтказилганини аниқлаган.

Натижада, Takilant Ltd. фирмасининг Nordea банкидаги активлари Швеция прокуратураси томонидан пора олиш ва пул ювиш жиноятига алоқадорликка оид тергов доирасида музлатиб қўйилган эди.

Бундан ташқари, Швеция ҳукумати қошидаги Молиявий назорат идораси пул ювиш жиноятига қарши етарли чора кўрмагани ва ўз мижози бўлган Takilant Ltd. ҳисоб рақамига тушаётган пул манбасини етарлича ўрганмагани учун Nordea банкига 30 миллион швед кронаси миқдорида жарима ҳам солган эди.

Аммо Takilant Ltd. фирмасининг Ригадаги Parex банкида очилган ҳисоб рақамлари дахлсиз қолаётган эди.

Зеро, сўнгги йилларда айнан Латвия собиқ совет ўлкалари учун молиявий оффшор ҳудудга айланган давлатлардан бири сифатида эътироф қилиб келинмоқда.

2004 йилда Европа Иттифоқига аъзо бўлган, 2014 йилнинг 1 январидан Евро ҳудудига кириши кутилаётган Латвия ҳукумати расмийлари эса бу иддаоларни рад этмоқда.

ozodlik.org

Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal

windows 10 kaufen office 2019 kaufen office 365 kaufen windows 10 home kaufen windows 10 enterprise kaufen office 2019 home and business kaufen office 2016 kaufen windows 10 education kaufen visio professional 2019 kaufen project 2019 kaufen project 2016 kaufen visio 2016 kaufen windows server 2012 kaufen windows server 2016 kaufen windows server 2019 kaufen betriebssysteme office software windows server softhier instagram türk takipçi satın al instagram türk beğeni satın al instagram görüntülenme satın al instagram otomatik beğeni satın al facebook türk beğeni satın al facebook sayfa beğenisi satın al facebook türk takipçi satın al twitter türk takipçi satın al twitter türk beğeni satın al twitter retweet satın al youtube türk izlenme satın al youtube türk abone satın al takipçi hilesi