“Оффшор” рўйхатларда Марказий Осиё мамлакатларининг 350 фуқароси бор

“Оффшор” рўйхатларда Марказий Осиё мамлакатларининг 350 фуқароси бор
79 views
12 May 2016 - 10:52

panam papersПанамадаги Mossack Fonseca юридик компаниясининг ҳужжатларида Ўрта Осиёнинг постсовет республикалари – Ўзбекистон, Қозоғистон, Туркманистон, Тожикистон ва Қирғизистоннинг кам деганда 350 фуқаросининг номлари бор. Уларнинг фамилиялари, манзиллари ва рўйхатга олинган компаниялари Журналист-текширувчиларнинг халқаро консорциуми (ICIJ) томонидан offshoreleaks.icij.org сайтига қўйилган.

Қайд этамиз, қидирувни мамлакат ва исм бўйича амалга ошириш мумкин. Мисол учун, Қозоғистон президентининг тўнғич қизи Дариға Назарбаеванинг номи қозоғистонликлар рўйхатида йўқ, аммо қидирув тизимига Dariga киритилса, топилади.

Марказий осиёлик фуқароларнинг номига очилган компаниялар асосан Британиянинг Виргиния оролларида рўйхатга олинган, баъзилар Багама оролларини афзал кўрганлар, бироқ кўпчиликнинг рўйхатга олинган манзили аниқланмаган. Бундан ташқари, бир қатор ҳолатларда номаълум сабабларга кўра одамларнинг номи эмас, ташкилот номи келтирилган.

Ўзбекистонликлар рўйхатида 86 кишининг номи бор, лекин уларнинг баъзилари 2-4 марта эсга олинади. Шунинг учун ҳам сайтнинг “Uzbekistan” бўлимида 104 та кейс кўрсатилган. Уларнинг аксарияти Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоятидан, тўрт киши Фарғона вилоятидан, Самарқанд, Андижон, Наманган ва Навоий вилоятидан бир кишидан.

Ўзбекистон президентининг тўнғич қизини никоҳига олган Рустам Мадумаровнинг номи эътиборингизни жалб қилади. Бу шахс 2014 йил май ойида Ўзбекистон Ҳарбий суди тарафидан узоқ муддатга озодликдан маҳрум этилган. Шунингдек, рўйхатда жиноят оламининг таниқли вакили Овик Мкртчян ҳамда “оффшор” рўйхатида номи тўрт марта тилган олинган “Корзинка” ширкатининг бош директори Зафар Ҳошимов бор. Ҳар ҳолда, тадбиркорлар учун “оффшор”лардан фойдаланиш табиий ҳолат саналса, сиёсатчиларнинг бу рўйхатга киритилиши уларнинг жиноятга алоқадорлигини англатади. Энг узун “оффшор” рўйхати қозоғистонликларга тегишли, қирғизистонликлардан эса бор-йўғи беш киши бор, холос.

Қуйида мамлакатлар бўйича рўйхат келтирилган.

ЎЗБЕКИСТОН:

1. Халил Ахмад Абдул Хабиб
2. Фаррух Акрамов
3. Саодат Нарзиеза (Нарзиева бўлса керак)
4. Рустам Газиев
5. Боходир Абдураимов (2 кейс)
6. Комил Рузаев (2)
7. Зафар Хашимов (4)
8. Анвар Максутов
9. Гайрат Мавлянов (2)
10. Русмамбет Умеров
11. Худайберган Арипов
12. Пулат Курбанбаев (The Bearer) (3)
13. Дилором Ибрагимова
14. Шавкатжон Хатамов
15. Амир-Саид Касимов
16. Санджар Нажмиддинов
17. Leicester Road Limited
18. Ферутдин Закиров
19. Шерзод Файзуллаев (2)
20. Абдугаппар Муминов
21. Фаррух Шакиров
22. Алишер Алимов (2)
23. Рустам Мухамадиев (2)
24. Ильяс Азимов
25. Фахритдин Махаматов
26. Дилмурод Махмудов
27. Даврон Махматалиев
28. Джасур Джумаев (2)
29. MARMAN AG
30. Алишер Зуфаров
31. Бахтиер Нуруллаев
32. Джемиле Казакова
33. Лола Рахимова (2)
34. Боходир Кариев
35. Лутфулла Хафизов
36. Мухаммад Мамадалиев
37. Голиб Хайруллаев
38. Улугбек Усманов
39. Мухиддин Курбанов
40. Овик Мкртчян
41. Алексей Нефедов
42. Бекзод Камилов (2)
43. Ишматулла Шукуров
44. Людмила Самойлова
45. Алексей Мурашко
46. Темур Алимов
47. Умар Алимов
48. Мирсалим Топилов
49. Наталия Третьяк
50. Александр Боровинский
51. Гайрат Назаров
52. Муртазо Сафаров
53. Анвар Максутов
54. Бунёд Умаров
55. Равшан Камбаров
56. Камилжон Сабирахунов
57. Нодиржон Джалалов
58. Нодирхон Алиев
59. Евгений Пак
60. Неля Кислова
61. Андрей Ким
62. Джахонгир Джураев
63. Абдумалик Иминов
64. Жан-Клод Бюжен
65. Фарход Маматджанов
66. Шухрат Ташпулотов
67. Зумрат Тошпулатова
68. Баходир Гаруров
69. Тургун Шахабиддинов
70. Олег Бессонов
71. Рустам Мадумаров
72. Вохид Кахаров
73. Умар Болтабаев
74. Нуриддин Вайсов
75. Александр Багиев
76. Нарине Аветисян
77. Джамшид Миралимов
78. Сарвар Тургунофф
79. Алишер Мухитдинов
80. Хабибулла Фатхуллаев
81. Рупат Рахматхариев
82. Салиджан Азизов
83. Фарухжон Туляганов
84. Джульетта Мучак
85. Шухрат Балабеков
86. Махмуд Балабеков

ҚОЗОҒИСТОН:

1. Владимир Лобанов
2. Борис Круглов
3. Амир Валиев
4. Лидия Бокова
5. Мурат Сейлан
6. Нурлан Бийдилов
7. Андрей Кабанков
8. Марат Сарсенов
9. Стивен Майкл Браун
10. Ерлан Сагадиев
11. Ерлан Анарбек
12. Гуо Жин
13. Евгений Семиков (2)
14. Динмухамед Табылды
15. CASPIAN SERVICES INC.
16. Михаил Давыдов
17. Данияр Ниссанбаев
18. Вадим Федоров
19. Данияр Азымханов
20. Курванжан Саттаров (2)
21. Виктор Откидыч
22. Ербол Ахметов
23. Ерлан Алиев
24. Санжар Рахметжанов
25. Миан Аамир
26. Мурат Таренов
27. Вадим Новиков
28. Игорь Борисов
29. Тахиржан Баратов
30. Толеген Балгимбаев
31. Бахт Ниязов
32. Кристина Откидыч
33. Асхат Сеитов
34. Адил Тастанов
35. Мади Сыпатаев
36. Дмитрий Марьясис
37. Лэрд Гаррард (3)
38. Валерий Жакенов
39. Федор Осинин
40. Серил Алтынбаев
41. Талгат Куанышев
42. Ерлан Коссаев (2)
43. Станислав Дубровин
44. Нурсерик Кудереев (3)
45. Артик Кузьмин
46. Бахыткул Нурсерик Кудереев (2)
47. Андрей Шенцов
48. Кенес Ермекалиев
49. Ердос Койчиманов (2)
50. Евгений Кургузкин (2)
51. Олжас Исаков
52. Жанибек Магаянов
53. Марина Гайворонская
54. Фатима Уразаева (3)
55. Оспан Айтханулы
56. Елтынжал Турганалиев
57. Жандос Жанадилов
58. Ерик Айдарбаев
59. Ербол Абдухманов
60. Руслан Реут
61. Талгат Омарбай
62. Виталий Агафонов
63. Федор Осинин
64. Жайикбек Буркитбаев
65. Ирина Ашербекова
66. Бакыт Айтабеков
67. Альфия Куанышева
68. Максутбек Ессенов
69. Капал Бекбоссын
70. Фуат Курмакаев (3)
71. Кудрят Амраев
72. Толеуш Толмаков
73. Искандер Еримбетов
74. Податель
75. Анвар Жаксыбергенов (2)
76. Жанна Сафина
77. Жанара Жумабаева
78. Аубакир Тойтаков
79. Маргулан Сейсембаев (2)
80. Алихан Шамилов
81. Чингиз Досмухамбетов (4)
82. Зауре Нурмуханова
83. Юрий Гинатулин
84. Клод Шеур
85. Нартай Бекбоссынов
86. Арьян Горис
87. Аким Бурбаев
88. Роберт Джоблинг
89. Баянслу Жайшибекова
90. Альянс Лизинг
91. Владимир Клименко
92. Сауле Найман
93. Аслан Якупов
94. Бахаридин Аблязимов (4)
95. Bekem Metals Inc (2)
96. Абдуфарух Рустамбаев
97. Андрей Шабалин
98. Азат Ермембетов
99. Леонид Тел
100. Сейлан Левент
101. Жанар Ахмедова
102. Гил Смолински (2)
103. Мурат Сафин
104. Данияр Кумамбаев
105. Мади Аубакиров (2)
106. Евгений Ежиков-Бабаханов
107. Искандер Еримбетов
108. Куляш Байсеитова
109. Марта Доскарина
110. Евгений Устименко
111. Нурлан Айтмамбетов
112. Аскарбек Жумабаев
113. Жаннат Сагиндикова
114. Майкл Зайдман
115. Данияр Жанбеков
116. Стефан Руплет
117. Искандер Еримбетов
118. Даниил Зайдман
119. Игорь Гавриляк
120. Толкын Серикова
121. Мариано Патане (2)
122. Искандер Еримбетов
123. Податель
124. Сыргабек Дуйшеев
125. Жайбек Буркитбаев
126. Айдаржан Оспанов
127. Айдан Аканов
128. Александр Шловский
129. Таха Алтайли
130. Юрий Кузнетов
131. Рустам Дюсироп
132. Павел Борисов
133. Андрей Шабалин
134. Ерболат Жанадилов
135. Нурлан Урузгалиев
136. Сержан Зумашов
137. Нуржан Ситдиков
138. Валерий Славиковский
139. Виталий Фирсов
140. Ахан Шагиров
141. Ренар Токпанов
142. Нурлан Саханов
143. Зауре Нурмуханова
144. Таир Таренов
145. Мадина Смагулова
146. Олжас Исаков
147. Владимир Сосницкий
148. Азат Ермембетов
149. Дамир Таренов
150. Сыргабек Дуйшеев
151. Нурали Алиев (2)
152. Дмитрий Мазуров
153. Зиятдин Кассанов и Усеин Кассанов
154. Жаслан Якупов
155. Сержан Жумашов
156. Мурат Иманкулов
157. Берик Каниев
158. Арман Кужанов
159. Айбек Байсакалов
160. Айгуль Нуриева
161. Алимбек Сейдуллаев
162. Baker & Mckenzie
163. Катя Брайтвелл
164. Евгений Ли (2)
165. Сергей Калмыков
166. Андрей Пак
167. Владимир Пак
168. Алмас Султангазин
169. Икрам Раимбеков
170. Евгений Брагин
171. Ботакоз Аманбаева
172. Люция Замолдинова
173. Рауп Шодиев
174. Александр Машкевич
175. Нурлан Каппаров
176. Sharecorp Limited
177. Руслан Мурзабаев
178. Тимур Исатаев
179. Александр Гужавин
180. Патох Шодиев
181. Виталий Кучура
182. Вячеслав Шевцов
183. Талгат Омарбай
184. Берик Едресов
185. Александр Чуб (3)
186. Данияр Дусенов
187. Максим Зайцев
188. Сабир Мирджалалов
189. Юрий Богдай
190. Шынар Диканбаева
191. Павел Тетяков (2)
192. Commerce Бизнес-Центр Тоо Ltd.
193. Айдар Баймухамедов
194. Игорь Бидило
195. Мауле Елюкенева
196. Айман Багитова
197. Тоо Bolzhal Ltd
198. Меруерт Жумадиллаева
199. Сауле Тилеуова
200. Ван Жинганг
201. Нурхат Ибадилдин
202. Владимир Чумашкаев
203. Асылбек Килимов
204. Даурен Сарсекеев
205. Гарифоллы Качшапов
206. Эдвард Гаппоев
207. Летиция Диергардт
208. Данияр Ессалиев
209. Исламбек Салжанов
210. Нурбек Аязбаев
211. Зелимхан Ханукаев
212. Наталья Пак
213. Юрий Зайцев
214. Алтай Байшулаков
215. Игорь Городецкий
216. Гульжан Салменова
217. Леонид Вологов
218. Дэвид Стёрт
219. Ержан Куанган
220. Марат Кабдыкулов (2)
221. Евгений Пак
222. Алимжан Туктасов
223. Эйден Сулейменова
224. Даурен Утемуратов
225. Денис Выходцев
226. Бакытжан Абдуалиев
227. Курманали Ашаков
228. Райхан Булекова
229. Аскар Самбетбаев
230. Икрам Адырбек
231. Юрий Пак
232. Ержан Оспанов
233. Джеймс Найт

ТОЖИКИСТОН:

1. Сафармад Сафаров
2. Бахтиёр Муминов (2)
3. Абдумумин Абдушукуров
4. Зарифбек Давлатов
5. Бехзод Файзуллаев (2)
6. Фируза Акрамова
7. Салим Халилов
8. Дилшод Шохмамадов
9. Хакимбой Другаев
10. Мансурджон Хамидов

ТУРКМАНИСТОН:

1. Игорь Плаксин (2)
2. Рахман Нурметов
3. Вилаят Абдуллаев
4. Мухаметситдых Аджаров
5. Светлана Аксенова (2)
6. Ирина Кошавкина
7. Довлет Оразмурадов (2)
8. Шохрат Какажанов
9. Сергей Голнев
10. Бегенч Мамедсахатов
11. Евгений Сардарьянц
12. Язмухамет Караханов
13. Андрей Сибирский
14. Рамин Юсуфов
15. Алламырат Аллабердиев

ҚИРҒИЗИСТОН:

1. Владимир Никонов
2. Русла(н) Турбатов
3. Ермек Исманкулов
4. Ангелина Ли
5. Жолдошбек Акматалиев

Маълумотнома. Оффшор (инглиз тилида “соҳлдан ташқари”) – хорижий компаниялар учун бизнес юритишнинг алоҳида шароитлари яратилган мамлакат ёки ҳудуд. Уларда солиқлар жуда паст ёки умуман йўқ. Ҳисобот юргизиш ва бошқарувнинг тартиблари оддий, бизнеснинг ҳақиқий эгаларини ошкор қилмаслик имконияти мавжуд. Шу сабабдан ҳам кўп ҳолларда оффшорлардан жиноий мақсадларда: криминал пулларни “ювиш”, давлат коррупцияси, фирибгарлик операциялари воситасида топилган маблағларни қонунлаштиришда фойдаланиб келадилар. Дунё бўйлаб жами элликка яқин оффшор зоналари мавжуд.

Манба: “Фарғона” АА